KYC Politika

Lai atvērtu kontu vietnes pakalpojumu izmantošanai, jums jānorāda sav e-pasta adrese, jāizvēlas parole un jāaizpilda informācija, kas nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai, sniedzot mums personas informāciju, tostarp savu vārdu, dzimšanas datumu un tālruņa numuru.

Mēs ievērojam KYC procedūru noteikumus ("Pazini savu klientu"). Jūsu vārds jūsu kontā jāsakrīt ar jūsu patieso un likumīgo vārdu un identitāti. Lai pārbaudītu jūsu identitāti, Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt apmierinošu identitātes apliecinājumu (ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar derīga pases / personas apliecības kopijām un/vai jebkādām izmantotām maksāšanas kartēm). Ja jūs nenodrošināsit pieprasīto informāciju un dokumentus, mums būs tiesības apturēt jūsu konta darbību līdz pieprasītās informācijas iesniegšanai un/vai slēgt jūsu kontu. Sabiedrība patur tiesības pārskatīt dokumentus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

Ar šo jūs apliecināt un piekrītat, ka reģistrācijas laikā esat sniedzis precīzu, pilnīgu un patiesu informāciju par sevi un ka uzturēsit šīs informācijas precizitāti, to nekavējoties atjauninot, ja ir kādas izmaiņas. Nespēšana to izdarīt var izraisīt konta slēgšanu, konta ierobežojumus vai darījumu anulēšanu (bonuss, laimesti).

Jums vietnē jāatver tikai viens konts. Visos gadījumos ir atļauts tikai viens konts uz vienu klientu, vienu adresi, vienu koplietotu datoru un vienu koplietotu IP adresi. Jebkurš cits konts, ko atverat vietnē, tiks uzskatīts par dublētu kontu. Jums jāinformē Sabiedrība, ka vēlaties izveidot dublētu kontu oriģinālā konta piekļuves zaudēšanas dēļ vai jebkura cita svarīga iemesla dēļ, un jāsaņem atļauja no Sabiedrības pirms dublētā konta izveides. Visos citos gadījumos visus dublētos kontus Sabiedrība var nekavējoties slēgt un:

• visi darījumi, kas veikti no dublētā konta, tiks uzskatīti par spēkā neesošiem un anulētiem;
• jebkādi atdeve, laimesti vai bonusi, ko esat guvis vai uzkrājis, izmantojot dublēto kontu, tiks no jums atņemti, un mēs varam pieprasīt atdevi. Jebkādi līdzekļi, kas izņemti no dublētā konta, pēc pieprasījuma ir jāatdod mums;
• Sabiedrība nekompensēs nekādus līdzekļus no bonusu un reālo naudas atlikumiem dublētajā kontā. Sabiedrība patur tiesības pēc savas ieskats prasīt jebkādu zaudēto līdzekļu atdevi, kas tika izmantoti likmēm, kas veiktas, izmantojot dublēto kontu;
• Sabiedrība nepieņems nekādus līdzekļu atdeves pieprasījumus, kas tika zaudēti vai sākotnēji iemaksāti dublētajā kontā, ja vien dublētais konts tika izveidots ar nolūku saņemt bonusus un citas akciju piedāvājumu no Sabiedrības, kā arī, ja tika izveidots vairāki dublēti konti ar mērķi saņemt atdevi par pirmajiem iemaksām, kas veiktas iepriekš izveidotos dublētajos kontos, kas tiek uzskatīts par ļaunprātīgu izmantošanu. Ja Sabiedrība pēc savas ieskats pieņem, ka dublētie konti tika izveidoti tikai ar krāpšanas un/vai zemāk minētā ļaunprātīgas izmantošanas nolūku, tad līdzekļi, kas iemaksāti šajā dublētajā kontā, netiks atdoti spēlētājam.

KYC procesa prasības

Kad lietotājs veic kopējos iemaksas mūža laikā, kas pārsniedz 2000 eiro (vai tā ekvivalentu citā valūtā), vai pieprasa jebkādas summas izņemšanu spinch.com platformā, viņam ir obligāti jāveic pilnīgs KYC process.

Šī procesa laikā lietotājam būs jāievada daži pamata dati par sevi un pēc tam jāaugšupielādē:

1) Valdības izsniegtas personas apliecības ar fotogrāfiju kopija (dažos gadījumos priekšpuse un aizmugure atkarībā no dokumenta)

2) Selfijs ar sevi, kurā turat personas apliecības dokumentu

3) Bankas izraksts / Komunālo pakalpojumu rēķins

Pēc augšupielādes lietotājs saņems statusu "Pagaidām apstiprināts" un dokumenti būs mūsu pusē, un "KYC komandai" būs 24 stundas, lai tos pārskatītu un nosūtītu lietotājam e-pastu ar rezultātu:

• Apstiprināšana
• Noraidījums
• Nepieciešama papildus informācija – Nav statusa izmaiņu

Kad lietotājam ir statuss "Pagaidām apstiprināts", tad:

• Viņš var parasti izmantot platformu
• Viņš nevar iemaksāt vairāk par 500 eiro kopā
• Viņš nevar veikt nevienu izņemšanu.

Vadlīnijas KYC procesam

1) Identitātes apliecinājums

a. Paraksts ir klāt

b. Valsts nav ierobežotā valsts

c. Pilns vārds atbilst lietotāja vārdam

d. Dokuments nebeidzas nākamajos 3 mēnešos

e. Īpašnieks ir vecāks par 18 gadiem

2) Dzīvesvietas apliecinājums

a. Bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins

b. Valsts nav ierobežotā valsts

c. Pilns vārds atbilst lietotāja vārdam un ir tāds pats kā identitātes apliecinājumā.

d. Izdošanas datums: Pēdējo 3 mēnešu laikā

3) Selfijs ar personas apliecību

a. Īpašnieks ir tāds pats kā personas apliecības dokumentā augstāk

b. Personas apliecības dokuments ir tāds pats kā "1". Pārliecinieties, ka fotogrāfija/dokumenta numurs ir tāds pats

Piezīmes par KYC procesu

1) Kad KYC process nav veiksmīgs, iemesls tiek dokumentēts un sistēmā tiek izveidots atbalsta tīkets. Tīketa numurs kopā ar skaidrojumu tiek sazināts atpakaļ lietotājam.

2) Kad visi pienācīgie dokumenti ir mūsu īpašumā, konts tiek apstiprināts.

Citas AML pasākumi

1) Ja lietotājs nav veiksmīgi nokārtojis pilnīgo KYC, viņš nevar veikt papildu iemaksas vai izņemšanas jebkādā apmērā.

2) Ja lietotājs ir veiksmīgi nokārtojis KYC procesu, tad:

a. Pastāv iemaksas limits vienā darījumā saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem

b. Pirms jebkuras izņemšanas tiek veikta detalizēta algoritmiska un manuāla pārbaude par lietotāja aktivitātēm un atlikumu, lai redzētu, vai izņemtā summa ir rezultāts pienācīgai aktivitātei platformā.

3) Nekādos apstākļos lietotājs nedrīkst tieši pārskaitīt līdzekļus citam lietotājam.