KYC-Richtlinie

Zuletzt aktualisiert: 24. Oktober 2025

Um ein Konto zu eröffnen und die Website-Dienste zu nutzen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, ein Passwort wählen und die erforderlichen Informationen zur Vervollständigung der Registrierung ausfüllen, indem Sie uns die persönlichen Daten mitteilen, einschließlich Ihres Namens, Ihres Geburtsdatums und Ihrer Telefonnummer.

Wir befolgen die Regeln der KYC-Verfahren („Know Your Customer“). Ihr Name auf Ihrem Konto muss mit Ihrem wahren und gesetzlichen Namen und Ihrer Identität übereinstimmen. Um Ihre Identität zu überprüfen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit einen satisfactory proof of identity (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopien eines gültigen Passes / Personalausweises und/oder aller verwendeten Zahlungskarten) anzufordern. Wenn Sie die angeforderten Informationen und Dokumente nicht liefern, sind wir berechtigt, die Aktivität Ihres Kontos bis zur Vorlage der angeforderten Informationen auszusetzen und/oder Ihr Konto zu schließen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Dokumente innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen zu prüfen.

Sie bestätigen und erklieren sich hiermit damit einverstanden, dass Sie bei der Registrierung genaue, vollständige und wahre Informationen über sich selbst angegeben haben und dass Sie die Richtigkeit dieser Informationen durch umgehende Aktualisierung bei Änderungen aufrechterhalten. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zur Schließung des Kontos, zu Kontobeschränkungen oder zur Ungültigkeit von Transaktionen (Bonus, Gewinne) führen.

Sie dürfen nur ein einziges Konto auf der Website eröffnen. In jedem Fall ist nur ein Konto pro Kunde, pro Adresse, pro gemeinsam genutztem Computer und pro gemeinsam genutzter IP-Adresse zulässig. Jedes andere Konto, das Sie auf der Website eröffnen, gilt als doppeltes Konto. Sie müssen das Unternehmen informieren, dass Sie aufgrund des Verlusts des Zugriffs auf das ursprüngliche Konto oder aus einem anderen wichtigen Grund ein doppeltes Konto erstellen möchten, und vor der Erstellung des doppelten Kontos eine Genehmigung des Unternehmens einholen. In allen anderen Fällen können alle doppelten Konten sofort vom Unternehmen geschlossen werden und:

alle vom doppelten Konto getätigten Transaktionen gelten als null und nichtig;
alle Erträge, Gewinne oder Boni, die Sie bei der Nutzung des doppelten Kontos erzielt oder angesammelt haben, werden von Ihnen eingezogen, und wir können eine Rückzahlung verlangen. Alle vom doppelten Konto abgehobenen Gelder sind auf Verlangen an uns zurückzuzahlen;
das Unternehmen erstattet keine Gelder aus den Bonus- und Echtgeldguthaben des doppelten Kontos. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Rückzahlung aller verlorenen Gelder zu verlangen, die für Wetten verwendet wurden, die über das doppelte Konto getätigt wurden;
das Unternehmen akzeptiert keine Anträge auf Rückerstattung von Geldern, die auf dem doppelten Konto verloren oder ursprünglich eingezahlt wurden, sofern das doppelte Konto mit der Absicht eröffnet wurde, Boni und andere Werbeangebote des Unternehmens zu erhalten, sowie wenn eine Reihe doppelter Konten mit dem Ziel eröffnet wurde, eine Rückerstattung der ersten Einzahlungen auf zuvor erstellten doppelten Konten zu erhalten, was als Missbrauch angesehen wird. Wenn das Unternehmen nach eigenem Ermessen davon ausgeht, dass die doppelten Konten nur zum Zweck des Betrugs und/oder des Missbrauchs hiervon erstellt wurden, werden die auf dieses doppelte Konto eingezahlten Gelder nicht an den Spieler zurückerstattet.

Anforderungen an den KYC-Prozess

Wenn ein Benutzer im Laufe seines Lebens insgesamt Einzahlungen in Höhe von mehr als 2000 Euro (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) getätigt hat oder eine Auszahlung in beliebiger Höhe auf der Plattform spinch.com beantragt, ist es für ihn obligatorisch, einen vollständigen KYC-Prozess durchzuführen.

Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person eingeben und dann hochladen:

1) Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Dokument)

2) Ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument in der Hand

3) Einen Kontoauszug / Eine Stromrechnung

Nach dem Hochladen erhält der Benutzer den Status „Vorläufig genehmigt“ und die Dokumente befinden sich dann auf unserer Seite. Das „KYC-Team“ hat dann 24 Stunden Zeit, sie zu prüfen und den Benutzer per E-Mail über das Ergebnis zu informieren:

Genehmigung
Ablehnung
Weitere Informationen erforderlich – Keine Statusänderung

Wenn der Benutzer den Status „Vorläufig genehmigt“ hat, dann:

Kann er die Plattform normal nutzen
Kann er insgesamt nicht mehr als 500 Euro einzahlen
Kann er keine Auszahlungen vornehmen.

Richtlinie für den KYC-Prozess

1) Identitätsnachweis

a. Unterschrift ist vorhanden

b. Land ist kein eingeschränktes Land

c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Benutzers überein

d. Das Dokument läuft nicht in den nächsten 3 Monaten ab

e. Der Inhaber ist über 18 Jahre alt

2) Wohnsitznachweis

a. Kontoauszug oder Stromrechnung

b. Land ist kein eingeschränktes Land

c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Benutzers überein und ist derselbe wie im Identitätsnachweis.

d. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten

3) Selfie mit Ausweis

a. Der Inhaber ist derselbe wie im oben genannten Ausweisdokument

b. Das Ausweisdokument ist dasselbe wie in „1“. Stellen Sie sicher, dass Foto/ Ausweisnummer identisch ist

Hinweise zum KYC-Prozess

1) Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erklärung an den Benutzer zurückkommuniziert.

2) Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.

Andere AML-Maßnahmen

1) Wenn ein Benutzer den vollständigen KYC nicht bestanden hat, kann er keine zusätzlichen Einzahlungen oder Auszahlungen in beliebiger Höhe vornehmen.

2) Wenn ein Benutzer den KYC-Prozess erfolgreich bestanden hat, dann:

a. Gilt ein Einzahlungslimit pro Transaktion gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

b. Vor jeder Auszahlung erfolgt eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivität und des Guthabens des Benutzers, um festzustellen, ob der ausgezahlte Betrag das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Aktivität auf der Plattform ist.

3) Unter keinen Umständen darf ein Benutzer Gelder direkt an einen anderen Benutzer überweisen.