KYC Politika

Norėdami atidaryti paskyrą, kad naudotumėte Svetainės paslaugas, turite pateikti savo el. pašto adresą, pasirinkti slaptažodį ir užpildyti reikiamą informaciją, kad užbaigtumėte registraciją, pateikdami mums asmeninę informaciją, įskaitant savo vardą, gimimo datą ir telefono numerį.

Mes laikomės KYC procedūrų taisyklių ("Pažink savo klientą"). Jūsų vardas Jūsų paskyroje turi atitikti jūsų tikrąjį ir teisėtą vardą bei tapatybę. Norėdami patikrinti jūsų tapatybę, Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu reikalauti patenkinamo tapatybės įrodymo (įskaitant, bet neapsiribojant, galiojančio paso / asmens tapatybės kortelės kopijomis ir (arba) bet kokiomis naudotomis mokėjimo kortelėmis). Jei nepateiksite prašomos informacijos ir dokumentų, turėsime teisę sustabdyti jūsų paskyros veiklą iki prašomos informacijos pateikimo ir (arba) uždaryti jūsų paskyrą. Įmonė pasilieka teisę peržiūrėti dokumentus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Šiuo patvirtinate ir sutinkate, kad registracijos metu pateikėte tikslų, išsamų ir teisingą informaciją apie save ir kad tikslumą palaikysite nedelsdami atnaujindami informaciją, jei bus kokių nors pakeitimų. Nesilaikymas gali lemti paskyros uždarymą, paskyros apribojimus ar sandorių anuliavimą (bonusas, laimėjimai).

Svetainėje turite atidaryti tik vieną paskyrą. Visais atvejais leidžiama tik viena paskyra vienam klientui, vienam adresui, vienam bendrai naudojamam kompiuteriui ir vienam bendrai naudojamam IP adresui. Bet kuri kita jūsų atidaryta Svetainėje paskyra bus laikoma dublikuota paskyra. Turite informuoti Įmonę, kad norite sukurti dublikuotą paskyrą dėl pradinės paskyros prieigos praradimo ar dėl kitos svarbios priežasties ir gauti Įmonės leidimą prieš kuriant dublikuotą paskyrą. Visais kitais atvejais visos dublikuotos paskyros gali būti nedelsiant uždarytos Įmonės ir:

• visi sandoriai, atlikti iš dublikuotos paskyros, bus laikomi negaliojančiais ir niekinais;
• bet kokie grąžinimai, laimėjimai ar bonusai, kuriuos įgijote ar sukaupte naudodami dublikuotą paskyrą, bus jums konfiskuojami ir mes galime reikalauti grąžinimo. Bet kokie lėšos, išimtos iš dublikuotos paskyros, turi būti mums grąžinti pareikalavus;
• Įmonė nekompensuos jokių lėšų iš dublikuotos paskyros bonusų ir realių pinigų likučių. Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra reikalauti grąžinti bet kokias prarastas lėšas, kurios buvo panaudotos statymams, atliktiems per dublikuotą paskyrą;
• Įmonė nepriims jokių prašymų grąžinti lėšas, kurios buvo prarastos ar iš pradžių įneštos į dublikuotą paskyrą, jeigu dublikuota paskyra buvo sukurta ketinant gauti bonusus ir kitas akcijinius pasiūlymus iš Įmonės, taip pat jeigu buvo sukurta daug dublikuotų paskyrų tikslu gauti grąžinimą už pirmuosius įnašus, atliktus anksčiau sukurtose dublikuotose paskyrose, kas laikoma piktnaudžiavimu. Jeigu Įmonė savo nuožiūra daro prielaidą, kad dublikuotos paskyros buvo sukurtos tik sukčiavimo ir (arba) žemiau nurodyto piktnaudžiavimo tikslu, tuomet lėšos, įneštos į šią dublikuotą paskyrą, nebus grąžintos žaidėjui.

KYC proceso reikalavimai

Kai naudotojas per visą gyvenimą perkauna bendrą indėlių sumą, viršijančią 2000 eurų (arba jos atitikmenį kita valiuta), arba prašo bet kokios sumos išėmimo spinch.com platformoje, privaloma atlikti visą KYC procesą.

Šio proceso metu naudotojas turės įvesti keletą pagrindinių duomenų apie save ir tada įkelti:

1) Vyriausybės išduoto foto ID kopiją (kai kuriais atvejais priekinę ir galinę pusę, priklausomai nuo dokumento)

2) Asmenuką su savimi, laikančiu ID dokumentą

3) Banko išrašą / Komunalinių paslaugų sąskaitą

Įkėlus naudotojas gaus statusą „Laikinai patvirtinta" ir dokumentai bus mūsų pusėje, o „KYC komanda" turės 24 valandas juos peržiūrėti ir el. paštu pranešti naudotojui apie rezultatą:

• Patvirtinimas
• Atmestis
• Reikia daugiau informacijos – Statuso nepakeista

Kai naudotojas yra „Laikinai patvirtinto" statuso, tuomet:

• Jis gali normaliai naudotis platforma
• Jis negali įnešti daugiau nei 500 eurų iš viso
• Jis negali atlikti jokių išėmimų.

KYC proceso gairės

1) Tapatybės įrodymas

a. Parašas yra

b. Šalis nėra ribojamoji šalis

c. Pilnas vardas atitinka naudotojo vardą

d. Dokumentas nebaigiasi per ateinančius 3 mėnesius

e. Savininkas yra vyresnis nei 18 metų

2) Gyvenamosios vietos įrodymas

a. Banko išrašas arba komunalinių paslaugų sąskaita

b. Šalis nėra ribojamoji šalis

c. Pilnas vardas atitinka naudotojo vardą ir yra toks pat kaip tapatybės įrodyme.

d. Išdavimo data: Per pastaruosius 3 mėnesius

3) Asmenukas su ID

a. Laikytojas yra tas pats kaip aukščiau esančiame ID dokumente

b. ID dokumentas yra tas pats kaip „1". Įsitikinkite, kad nuotrauka/dokumento numeris yra tas pats

Pastabos apie KYC procesą

1) Kai KYC procesas nesėkmingas, priežastis dokumentuojama ir sistemoje sukuriamas palaikymo įrašas. Įrašo numeris kartu su paaiškinimu perduodamas atgal naudotojui.

2) Kai visi tinkami dokumentai yra mūsų žinioje, paskyra patvirtinama.

Kiti AML veiksmai

1) Jei naudotojas nesėkmingai išlaikė visą KYC, jis negali atlikti jokių papildomų įnešimų ar išėmimų bet kokiu dydžiu.

2) Jei naudotojas sėkmingai išlaikė KYC procesą, tuomet:

a. Yra įnešimo limitas vienai operacijai pagal Nuostatas ir sąlygas

b. Prieš bet kokį išėmimą atliekama išsami algoritminė ir rankinė naudotojo veiklos ir likučio patikra, kad pamatytų, ar išimta suma yra tinkamos veiklos platformoje rezultatas.

3) Jokiomis aplinkybėmis naudotojas negali tiesiogiai pervesti lėšų kitam naudotojui.