Politica KYC

Pentru a deschide un cont pentru a utiliza serviciile Site-ului web, trebuie să vă furnizați adresa de e-mail, să alegeți o parolă și să completați informațiile necesare pentru finalizarea înregistrării, furnizându-ne informațiile personale, inclusiv numele, data nașterii și numărul de telefon.

Urmăm regulile procedurilor KYC ("Cunoaște-ți clientul"). Numele dvs. din Contul dvs. trebuie să se potrivească cu numele și identitatea dvs. adevărată și legală. Pentru a vă verifica identitatea, Compania își rezervă dreptul de a solicita în orice moment o dovadă satisfăcătoare de identitate (inclusiv, dar fără a se limita la, copii ale unui pașaport valid / carte de identitate și/sau orice carduri de plată utilizate). Dacă nu furnizați informațiile și documentele solicitate, vom avea dreptul să suspendăm activitatea contului dvs. până la furnizarea informațiilor solicitate și/sau să închidem contul dvs. Compania își rezervă dreptul de a examina documentele în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice.

Prin prezenta certificați și sunteți de acord că ați furnizat informații exacte, complete și adevărate despre dvs. la înregistrare și veți menține acuratețea acestor informații prin actualizarea promptă a acestora dacă există modificări. Nerespectarea poate duce la închiderea contului, limitări ale contului sau anularea tranzacțiilor (bonus, câștiguri).

Trebuie să deschideți un singur cont pe Site-ul web. În toate cazurile, este permis un singur cont pe client, pe adresă, pe computer partajat și pe adresă IP partajată. Orice alt cont pe care îl deschideți pe Site-ul web va fi considerat cont duplicat. Trebuie să informați Compania că doriți să creați un cont duplicat din cauza pierderii accesului la contul original sau a oricărui alt motiv important și să primiți o permisiune de la Companie înainte de crearea contului duplicat. În orice alte cazuri, toate conturile duplicate pot fi închise imediat de către Companie și:

• toate tranzacțiile efectuate din contul duplicat vor fi considerate nule și neavenite;
• orice returnări, câștiguri sau bonusuri pe care le-ați obținut sau acumulat în cadrul utilizării contului duplicat vor fi confiscate de la dvs. și o returnare poate fi solicitată de noi. Orice fonduri retrase din contul duplicat trebuie să ne fie returnate la cerere;
• Compania nu va compensa niciun fond din soldurile bonus și banii reali ai contului duplicat. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, să solicite returnarea oricăror fonduri pierdute care au fost utilizate pentru pariurile efectuate prin contul duplicat;
• Compania nu va accepta nicio solicitare de returnare a fondurilor care au fost pierdute sau depuse inițial în contul duplicat, cu condiția ca contul duplicat să fi fost creat cu intenția de a primi bonusuri și alte oferte promoționale de la Companie, precum și dacă un număr de conturi duplicate a fost creat cu scopul de a primi o returnare a primelor depuneri efectuate pe conturile duplicate create anterior, ceea ce este considerat un abuz. Dacă Compania, la discreția sa exclusivă, presupune că conturile duplicate au fost create doar cu scopul de fraudă și/sau abuz al prevederilor de mai jos, atunci fondurile depuse în acest cont duplicat nu vor fi returnate jucătorului.

Cerințe pentru procesul KYC

Când un utilizator efectuează un total cumulat de depozite pe viață depășind 2000 de euro (sau echivalentul acestuia în altă valută) sau solicită o retragere de orice sumă în interiorul platformei spinch.com, este obligatoriu pentru acesta să efectueze un proces KYC complet.

În timpul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva detalii de bază despre sine și apoi să încarce:

1) O copie a unui act de identitate cu fotografie emis de guvern (în unele cazuri față și verso în funcție de document)

2) Un selfie cu el însuși ținând actul de identitate

3) Un extras de cont / Factură de utilități

După încărcare, utilizatorul va primi un statut „Aprobat temporar” și documentele vor fi acum de partea noastră, iar „Echipa KYC” va avea 24 de ore să le examineze și să trimită utilizatorului un e-mail cu rezultatul:

• Aprobare
• Respingere
• Sunt necesare informații suplimentare – Nicio modificare a stării

Când utilizatorul are statutul „Aprobat temporar”, atunci:

• Poate utiliza platforma în mod normal
• Nu poate depune mai mult de 500 de euro în total cumulat
• Nu poate finaliza nicio retragere.

Ghid pentru procesul KYC

1) Dovada identității

a. Semnătura este prezentă

b. Țara nu este o țară restricționată

c. Numele complet se potrivește cu numele utilizatorului

d. Documentul nu expiră în următoarele 3 luni

e. Proprietarul are peste 18 ani

2) Dovada reședinței

a. Extras de cont bancar sau Factură de utilități

b. Țara nu este o țară restricționată

c. Numele complet se potrivește cu numele utilizatorului și este același ca în dovada identității.

d. Data emiterii: În ultimele 3 luni

3) Selfie cu actul de identitate

a. Deținătorul este același ca în documentul de identitate de mai sus

b. Documentul de identitate este același ca în „1". Asigurați-vă că fotografia/numărul actului este același

Note despre procesul KYC

1) Când procesul KYC nu are succes, motivul este documentat și un tichet de asistență este creat în sistem. Numărul tichetului împreună cu o explicație este comunicat înapoi utilizatorului.

2) Odată ce toate documentele corespunzătoare sunt în posesia noastră, contul este aprobat.

Alte măsuri AML

1) Dacă un utilizator nu a trecut de KYC-ul complet, acesta nu poate face depuneri suplimentare sau retrageri de orice sumă.

2) Dacă un utilizator a trecut cu succes de procesul KYC, atunci:

a. Există o limită de depunere pe tranzacție conform Termenilor și Condițiilor

b. Înaintea oricărei retrageri, există o verificare algoritmică și manuală detaliată a activității și soldului utilizatorului pentru a vedea dacă suma retrasă este rezultatul unei activități corespunzătoare pe platformă.

3) În niciun caz un utilizator nu poate transfera fonduri direct către alt utilizator.