Politika KYC

Da bi odprli račun za uporabo storitev Spletnega mesta, morate navesti svoj e-poštni naslov, izbrati geslo in izpolniti zahtevane podatke za dokončanje registracije tako, da nam posredujete osebne podatke, vključno z vašim imenom, datumom rojstva in telefonsko številko.

Upoštevamo pravila postopkov KYC ("Poznam svojo stranko"). Vaše ime na vašem računu se mora ujemati z vašim resničnim in zakonitim imenom in identiteto. Za preverjanje vaše istovetnosti si Družba pridržuje pravico, da kadar koli zahteva zadovoljiv dokaz identitete (vključno z, vendar ne omejeno na, kopije veljavnega potnega lista / osebne izkaznice in/ali katere koli uporabljene plačilne kartice). Če zahtevanih podatkov in dokumentov ne posredujete, smo upravičeni začasno ustaviti dejavnost vašega računa do zagotovitve zahtevanih podatkov in/ali zapreti vaš račun. Družba si pridržuje pravico, da dokumente pregleda v 30 (tridesetih) koledarskih dneh.

S tem potrjujete in se strinjate, da ste ob registraciji navedli točne, popolne in resnične podatke o sebi in da boste točnost teh podatkov vzdrževali s takojšnjim posodabljanjem ob morebitnih spremembah. Neupoštevanje lahko povzroči zaprtje računa, omejitve računa ali razveljavitev transakcij (bonus, dobitki).

Na Spletnem mestu smete odpreti le en sam račun. V vseh primerih je dovoljen le en račun na stranko, na naslov, na deljen računalnik in na deljen IP naslov. Vsak drug račun, ki ga odprete na Spletnem mestu, se šteje za podvojen račun. Družbo morate obvestiti, da želite ustvariti podvojen račun zaradi izgube dostopa do prvotnega računa ali katerega koli drugega pomembnega razloga, in pred ustvarjanjem podvojenega računa prejeti dovoljenje Družbe. V vseh drugih primerih lahko Družba vse podvojene račune takoj zapre in:

• vse transakcije, izvedene s podvojenega računa, veljajo za nične in neveljavne;
• vsi povračili, dobicki ali bonusi, ki ste jih pridobili ali nabrali z uporabo podvojenega računa, vam bodo odvzeti in mi lahko zahtevamo povračilo. Vsa sredstva, dvignjena s podvojenega računa, nam morajo biti po zahtevi vrnjena;
• Družba ne bo nadomestila nobenih sredstev iz stanja bonusa in realnega denarja podvojenega računa. Družba si pridržuje pravico, po lastni presoji, zahtevati vrnitev vseh izgubljenih sredstev, ki so bila uporabljena za stave, sklenjene prek podvojenega računa;
• Družba ne bo sprejela nobenih zahtev za vračilo sredstev, ki so bila izgubljena ali prvotno deponirana na podvojenem računu, pod pogojem, da je bil podvojen račun ustvarjen z namenom prejemanja bonusov in drugih promocijskih ponudb Družbe, kot tudi, če je bilo več podvojenih računov ustvarjenih z namenom prejemanja povračila prvih pologov na predhodno ustvarjenih podvojenih računih, kar velja za zlorabo. Če Družba po lastni presoji domneva, da so bili podvojeni računi ustvarjeni zgolj z namenom goljufije in/ali zlorabe tukaj navedenega, potem sredstva, deponirana na tem podvojenem računu, ne bodo vrnjena igralcu.

Zahteve postopka KYC

Ko uporabnik opravi skupne vseživljenjske depozite v višini, ki presega 2000 evrov (ali njegov ekvivalent v drugi valuti), ali zahteva izplačilo katerega koli zneska znotraj platforme spinch.com, je zanje obvezno opraviti popoln postopek KYC.

Med tem postopkom bo uporabnik moral vnesti nekaj osnovnih podatkov o sebi in nato naložiti:

1) Kopijo vladne osebne izkaznice s fotografijo (v nekaterih primerih sprednjo in zadnjo stran, odvisno od dokumenta)

2) Selfie s seboj, kjer drži osebni dokument

3) Bančni izpisek / račun za komunalne storitve

Ko so dokumenti naloženi, bo uporabnik prejel status "Začasno odobreno" in dokumenti bodo na naši strani, "Ekipa KYC" pa bo imela 24 ur, da jih pregleda in uporabniku po e-pošti sporoči rezultat:

• Odobritev
• Zavrnitev
• Potrebni so dodatni podatki – Brez spremembe statusa

Ko je uporabnik v statusu "Začasno odobreno", potem:

• Lahko normalno uporablja platformo
• Ne more položiti več kot 500 evrov skupaj
• Ne more dokončati nobenega izplačila.

Smernice za postopek KYC

1) Dokazilo o identiteti

a. Podpis je prisoten

b. Država ni omejena država

c. Polno ime se ujema z uporabnikovim imenom

d. Dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih

e. Lastnik je starejši od 18 let

2) Dokazilo o prebivališču

a. Bančni izpisek ali račun za komunalne storitve

b. Država ni omejena država

c. Polno ime se ujema z uporabnikovim imenom in je enako kot v dokazilu o identiteti.

d. Datum izdaje: V zadnjih 3 mesecih

3) Selfie z osebno izkaznico

a. Imetnik je isti kot v zgornjem osebnem dokumentu

b. Osebni dokument je isti kot v "1". Prepričajte se, da sta fotografija/številka dokumenta enaki

Opombe k postopku KYC

1) Ko postopek KYC ni uspešen, je razlog dokumentiran in v sistemu ustvarjena podpora (support ticket). Številka vozlišča skupaj z obrazložitvijo se sporoči uporabniku.

2) Ko so vsi ustrezni dokumenti v našem posedovanju, je račun odobren.

Drugi ukrepi AML

1) Če uporabnik ni uspešno opravil popolnega KYC, ne more opraviti dodatnih pologov ali izplačil v kakršnem koli znesku.

2) Če je uporabnik uspešno opravil postopek KYC, potem:

a. Velja omejitev pologa na transakcijo v skladu s Splošnimi pogoji

b. Pred vsakim izplačilom je podroben algoritemski in ročni pregled dejavnosti in stanja uporabnika, da se ugotovi, ali je izplačani znesek rezultat ustrezne dejavnosti na platformi.

3) Pod nobenim pogojem uporabnik ne sme prenašati sredstev neposredno na drugega uporabnika.