KYC Politika

Na otvorenie účtu na používanie služieb Webstránky musíte uviesť svoju e-mailovú adresu, zvoliť si heslo a vyplniť požadované informácie na dokončenie registrácie poskytnutím osobných údajov, vrátane vášho mena, dátumu narodenia a telefónneho čísla.

Dodržiavame pravidlá postupov KYC („Poznaj svojho zákazníka"). Vaše meno na vašom účte sa musí zhodovať s vaším skutočným a zákonným menom a identitou. Na overenie vašej totožnosti si Spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať uspokojivý dôkaz totožnosti (vrátane, ale nie obmedzené na, kópie platného pasu / občianskeho preukazu a/alebo akýchkoľvek použitých platobných kariet). Ak nezabezpečíte požadované informácie a dokumenty, budeme oprávnení pozastaviť činnosť vášho účtu do poskytnutia požadovaných informácií a/alebo uzavrieť váš účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť dokumenty do 30 (tridsať) kalendárnych dní.

Týmto potvrdzujete a súhlasíte, že ste pri registrácii poskytli presné, úplné a pravdivé informácie o sebe a že budete presnosť týchto informácií udržiavať ich promptnou aktualizáciou v prípade akýchkoľvek zmien. Nedodržanie môže mať za následok uzavretie účtu, obmedzenia účtu alebo anulovanie transakcií (bonus, výhry).

Na Webstránke môžete otvoriť iba jeden účet. Všetky prípady je povolený iba jeden účet na zákazníka, na adresu, na zdieľaný počítač a na zdieľanú IP adresu. Akýkoľvek iný účet, ktorý otvoríte na Webstránke, sa bude považovať za duplicitný účet. Musíte informovať Spoločnosť, že si želáte vytvoriť duplicitný účet z dôvodu straty prístupu k pôvodnému účtu alebo z akéhokoľvek iného dôležitého dôvodu a pred vytvorením duplicitného účtu musíte získať povolenie od Spoločnosti. V akýchkoľvek iných prípadoch môže Spoločnosť okamžite uzavrieť všetky duplicitné účty a:

• všetky transakcie uskutočnené z duplicitného účtu sa budú považovať za neplatné a nulité;
• akékoľvek výnosy, výhry alebo bonusy, ktoré ste získali alebo nahromadili pri používaní duplicitného účtu, vám budú odňaté a my môžeme požadovať ich vrátenie. Akékoľvek finančné prostriedky vybrané z duplicitného účtu musia byť na požiadanie vrátené nám;
• Spoločnosť nekompenzuje žiadne finančné prostriedky z bonusových a reálnych peňažných zostatkov duplicitného účtu. Spoločnosť si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, požadovať vrátenie akýchkoľvek stratených finančných prostriedkov, ktoré boli použité na stávky uskutočnené prostredníctvom duplicitného účtu;
• Spoločnosť neprijme žiadne žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli stratené alebo pôvodne vložené na duplicitný účet za predpokladu, že duplicitný účet bol vytvorený s úmyslom prijímať bonusy a ďalšie propagačné ponuky od Spoločnosti, ako aj v prípade, že bol vytvorený počet duplicitných účtov za účelom prijatia výnosu z prvých vkladov uskutočnených na predtým vytvorených duplicitných účtoch, čo sa považuje za zneužitie. Ak Spoločnosť podľa vlastného uváženia usudí, že duplicitné účty boli vytvorené iba za účelom podvodu a/alebo zneužitia týchto ustanovení, finančné prostriedky vložené na tento duplicitný účet nebudú vrátené hráčovi.

Požiadavky na proces KYC

Keď používateľ vykoná celkové životné vklady presahujúce 2000 eur (alebo ich ekvivalent v inej mene) alebo požiada o výber akejkoľvek sumy vo vnútri platformy spinch.com, je pre neho povinné vykonať úplný proces KYC.

Počas tohto procesu bude používateľ musieť zadať niektoré základné údaje o sebe a potom nahrať:

1) Kópiu vládou vydaného občianskeho preukazu s fotografiou (v niektorých prípadoch prednú a zadnú stranu v závislosti od dokladu)

2) Selfie sám seba držiaceho ID doklad

3) Výpis z bankového účtu / Účtenku za energie

Po nahratí používateľ získa stav „Dočasne schválené" a dokumenty budú teraz na našej strane a „KYC tím" bude mať 24 hodín na ich preverenie a emailovú komunikáciu s používateľom o výsledku:

• Schválenie
• Odmietnutie
• Potrebné ďalšie informácie – Žiadna zmena stavu

Keď je používateľ v stave „Dočasne schválené", potom:

• Môže platformu normálne používať
• Nemôže vložiť viac ako 500 eur celkovo
• Nemôže dokončiť žiadny výber.

Pokyny pre proces KYC

1) Doklad totožnosti

a. Podpis je prítomný

b. Krajina nie je obmedzenou krajinou

c. Celé meno sa zhoduje s menom používateľa

d. Doklad neexspiruje v nasledujúcich 3 mesiacoch

e. Vlastník je starší ako 18 rokov

2) Doklad o bydlisku

a. Bankový výpis alebo Účtenka za energie

b. Krajina nie je obmedzenou krajinou

c. Celé meno sa zhoduje s menom používateľa a je rovnaké ako v doklade totožnosti.

d. Dátum vydania: V posledných 3 mesiacoch

3) Selfie s ID

a. Držiteľ je rovnaký ako v ID doklade vyššie

b. ID doklad je rovnaký ako v „1". Uistite sa, že fotografia/číslo dokladu je rovnaké

Poznámky k procesu KYC

1) Keď proces KYC nie je úspešný, dôvod je zdokumentovaný a v systéme je vytvorený support ticket. Číslo tiketu spolu s vysvetlením je komunikované späť používateľovi.

2) Akonáhle sú všetky správne dokumenty v našom vlastníctve, účet je schválený.

Ďalšie opatrenia AML

1) Ak používateľ neprešiel úplným KYC, nemôže vykonať žiadne ďalšie vklady alebo výbery akejkoľvek sumy.

2) Ak používateľ úspešne prešiel procesom KYC, potom:

a. Existuje limit vkladu na transakciu podľa Všeobecných obchodných podmienok

b. Pred akýmkoľvek výberom prebehne podrobná algoritmická a manuálna kontrola aktivít a zostatku používateľa, aby sa zistilo, či vyberaná suma je výsledkom riadnej činnosti na platforme.

3) Za žiadnych okolností nesmie používateľ previesť finančné prostriedky priamo na iného používateľa.